O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou dois agentes federais de roubar centenas de milhares de dólares em Bitcoins durante a investigação Silk Road.
O ex-Drug Enforcement Administration (DEA) agente Carl Força e ex-agente do serviço secreto Shaun Bridges foram acusados de roubo de propriedade do governo; fraude eletrônica; lavagem de dinheiro; e um conflito de interesses, de acordo com documentos judiciais apresentados na Corte Distrital de San Francisco EUA.
Ambos Força e Bridges trabalhou na investigação Silk Road, que culminou com a condenação de Ross Ulbricht, que foi considerado culpado de executar o mercado subterrâneo sob a alcunha Dread pirata Roberts (DPR).
Os agentes supostamente entrou em choque com a lei em 2013, durante o qual eles estavam tentando encontrar e laço DPR. Bridges supostamente roubou 820 mil dólares em BTC, enquanto Força é acusado de embolsar pelo menos 235.000 dólares.
Force, enquanto trabalhava disfarçado, criou uma conta no Silk Road que seus superiores estavam cientes. No entanto, de acordo com a segunda-feira DoJ queixa [PDF] , ele secretamente criou várias outras identidades não autorizadas pelo DEA, e os usou para embolsar BTC de Ulbricht.
Oficialmente, a Força trabalhou disfarçado como "Nob", um traficante de drogas do fingimento e da figura do crime organizado. Segundo os promotores, em meados de 2013 Nob disse DPR ele poderia obter o Silk Road chefe identidade falsa para 400 BTC (então no valor de $ 40k) e informações privilegiadas para 525 BTC (então no valor de $ 50k) a partir de um agente corrupto fictício que trabalhou no DEA.
É alegado Ulbricht deu Forçar os 925 Bitcoins, que o agente transferiu para uma carteira pessoal. No entanto, Force escreveu em seu relatório oficial de que o dinheiro para a informação privilegiada não foi recebido, é reivindicado. Força também trocou e-mails com Ulbricht usando a criptografia PGP, mas não entregar a sua chave privada, levando os investigadores a acreditar que o agente foi deliberadamente escondendo a 525 transação BTC de seus chefes.
Bem como a conta de Nob, Force também disse ter criado mais dois perfis no mercado: ". Death from Above" "Empregada doméstica francesa" e
Ooh-la-la
De acordo com o DoJ, empregada doméstica francesa tomou um pagamento de US $ 100.000 em BTC de DPR em troca do nome de uma pretensa administrador Silk Road dada pelo Mt Gox CEO Mark Karpeles às autoridades. DPR queria saber se os investigadores estavam se fechando sobre ele e seus associados, e estava disposto a pagar por informações da empregada doméstica francesa. Não está claro se a empregada doméstica francesa repercussão efectiva, todos os detalhes, mas ela alegou Força recebeu um pagamento de 770 BTC.
"Death from Above" fez uma tentativa frustrada de extorquir US $ 250.000 de DPR com ameaças de violência, é alegado. Death from Above ameaçou matar o chefe souk de drogas a menos que o dinheiro foi pago, e afirmou saber que DPR realmente era, segundo os promotores. No entanto, a força foi longe de base: ele achava que outro suspeito - alguém que não é Ross Ulbricht - foi Dread pirata Roberts, e quando Death from Above revelou esta identidade para Ulbricht, o chefe de mercado sabia que ele mesmo era segura, é reivindicada.
DPR nunca pagou o dinheiro, e da Força vazou informações sobre o caso sensível a uma fonte externa, o DoJ alega.
As supostas falcatruas não param por aí: Força é acusado de ter usado o seu papel na DEA para se tornar diretor de conformidade do câmbio CoinMKT - e então usou essa posição para congelar e assumir o controle de uma carteira contendo 297 mil dólares em BTC, que ele então esvaziado em sua própria carteira. Força é também disse ter forjado uma intimação DoJ para convencer empresa de pagamento Venmo para descongelar sua carteira pessoal, e solicitou um outro agente para encobrir o incidente.
Bridges, por sua vez, é acusado de aceitar 820.000 dólares em Bitcoins de vendedores da Rota da Seda, e convertê-lo em dólares transferidos para a sua própria LLC. Os recursos foram coletadas quando um cúmplice de DPR foi apreendido em uma picada de drogas, e virou-se sobre o acesso a sua conta de administrador Silk Road - conceder acesso a carteiras dos vendedores.
Essa conta de administrador apreendido, referido como "CG", mudou-se de fundos a partir de um número de vendedores da Rota da Seda através de outra carteira, acredita-se ter sido controlada por Bridges.
Depois de saber do roubo, DPR teria pedido Nob ter CG mortos - o desaparecimento de CG foi posteriormente referenciado por força em sua tentativa de extorsão falhou, é reivindicado.
A denúncia acusa Pontes e Força de conspirar para roubar Bitcoins de vendedores, e movê-los para uma carteira de propriedade de uma empresa de fachada controlada pelo Bridges.
Força foi preso na sexta-feira, enquanto Pontes entregou-se às autoridades na segunda-feira. Ambos apareceram diante de um juiz mais cedo hoje. Pontes se demitiu do Serviço Secreto no início deste mês, e da Força saiu em maio do ano passado. ®
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